網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的出現(xiàn)，方便貨主和司機(jī)達(dá)成貨運(yùn)交易，提高了物流效率。然而，詐騙分子卻利用某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的審核漏洞，冒充貨主和司機(jī)進(jìn)行雙向詐騙。

經(jīng)山東省膠州市檢察院提起公訴，日前，法院以詐騙罪判處李某甲有期徒刑六年，并處罰金5萬元，判處王某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金1萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處崔某等5人有期徒刑三年至一年八個(gè)月不等，適用緩刑，各并處罰金；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處張某拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金5000元。

一個(gè)月內(nèi)發(fā)生多起報(bào)案

2023年4月3日，膠州市的毛經(jīng)理在某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)布信息，要求將價(jià)值28萬余元的大豆油運(yùn)送到甘肅省嘉峪關(guān)市。很快就有司機(jī)在平臺(tái)上接單，毛經(jīng)理添加對(duì)方微信后，對(duì)方發(fā)來了自己的駕駛證和行駛證照片，毛經(jīng)理便將發(fā)貨地址和收貨地址告訴了對(duì)方。第二天，司機(jī)開車到廠里裝貨出發(fā)。兩天后，收貨方聯(lián)系毛經(jīng)理，稱沒有收到貨物，也聯(lián)系不到司機(jī)。毛經(jīng)理意識(shí)到被騙，遂報(bào)警。

類似的事情，青海省西寧市的嚴(yán)經(jīng)理也遇上了。嚴(yán)經(jīng)理是某大豆油公司的負(fù)責(zé)人，該公司在膠州設(shè)有生產(chǎn)子公司。2023年4月26日，嚴(yán)經(jīng)理在某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)找到司機(jī)王某，請(qǐng)其將一批大豆油從膠州運(yùn)往西寧。王某從膠州取完貨的第二天，嚴(yán)經(jīng)理便接到了一通來自河南省鄭州市糧油采購商的電話，向其詢問公司生產(chǎn)的大豆油價(jià)格。從糧油采購商的口中，嚴(yán)經(jīng)理得知自己公司生產(chǎn)的大豆油在鄭州的售價(jià)竟比出廠價(jià)還便宜。而且更為蹊蹺的是，公司生產(chǎn)的大豆油從未在鄭州出售過，而前一天剛從膠州廠家發(fā)出的貨物還在路上，怎么會(huì)有鄭州的采購商前來詢價(jià)？

擔(dān)心運(yùn)出的貨物被人私下買賣，嚴(yán)經(jīng)理馬上聯(lián)系膠州廠家的宋經(jīng)理，了解到當(dāng)天下午向鄭州糧油采購商出售的正是從膠州拉走的貨物，而此時(shí)司機(jī)王某已經(jīng)聯(lián)系不上了。宋經(jīng)理遂報(bào)警。

實(shí)際上，王某出發(fā)沒多久，就接到一個(gè)自稱“貨主”的人打來的電話，以大豆油有質(zhì)量問題為由讓他將貨運(yùn)到鄭州，并且承諾比正常運(yùn)費(fèi)多付3000元。去往鄭州的路上，王某接到宋經(jīng)理的電話，告訴他貨物要運(yùn)往西寧，不能運(yùn)到別的地方。王某此時(shí)明白了打電話給他的“貨主”其實(shí)是騙子，但為了高額運(yùn)費(fèi)，王某還是決定按照對(duì)方的要求將手機(jī)關(guān)機(jī)，在鄭州卸貨后直接離開。

然而，被騙的不止是貨主。2023年4月1日，司機(jī)張某在某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)接到一個(gè)從山東省棗莊市嶧城區(qū)運(yùn)貨到云南省雙江縣的訂單，在加了貨主微信后，對(duì)方發(fā)來發(fā)貨地址和收貨地址，并要了張某的行駛證、駕駛證和身份證照片。3天后，張某趕到云南，卸完貨后對(duì)方說晚點(diǎn)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。沒有等到運(yùn)費(fèi)的張某找到貨主，才知道運(yùn)費(fèi)早就轉(zhuǎn)到別人的銀行賬戶上了。發(fā)現(xiàn)被騙后，張某馬上報(bào)警。

鎖定提款人深挖背后主謀

膠州廠家的宋經(jīng)理報(bào)警后，公安干警在鄭州找到了詢價(jià)的糧油采購商，糧油采購商表示自己是從大豆油的外包裝上找到了嚴(yán)經(jīng)理的電話，并且已經(jīng)購買了大豆油，支付了貨款。在凍結(jié)收款賬戶時(shí)，公安干警發(fā)現(xiàn)有10萬元錢款已被人提現(xiàn)。順著這條線索，公安干警在山東省濰坊市一家賓館內(nèi)抓獲了取現(xiàn)的李某甲等3人，并當(dāng)場扣押現(xiàn)金9.9萬元。

到案后，李某甲等人供述稱，他們受某國外社交軟件上的網(wǎng)友“金邊大牛哥”指使，在扣除自己的“報(bào)酬”后將錢款匯入指定賬戶，但是他們并不知道對(duì)方的真實(shí)身份。根據(jù)李某甲等人交代的犯罪事實(shí)，公安機(jī)關(guān)將此前報(bào)警的幾起案件并案處理。隨后，與李某甲一同實(shí)施犯罪的司機(jī)王某以及負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的張某、崔某等5名犯罪嫌疑人相繼到案。

由于犯罪分子作案時(shí)使用的微信賬號(hào)和電話號(hào)碼均已注銷，公安機(jī)關(guān)無法查明李某甲等人上線的真實(shí)身份，案件陷入了僵局。

2023年6月2日，膠州市檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕李某甲等8人。在仔細(xì)審查李某甲與“金邊大牛哥”的聊天記錄后，檢察官發(fā)現(xiàn)，二人從2022年起開始合作，李某甲最初只是提供銀行卡和電話卡用于轉(zhuǎn)賬，后來因被害人報(bào)警，銀行卡被凍結(jié)，“金邊大牛哥”便讓李某甲提現(xiàn)后匯入指定賬戶。根據(jù)這一線索，該院積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從李某甲提供的銀行卡流水入手，查找錢款去向，并調(diào)取與該網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)有關(guān)的報(bào)案記錄，查找類似案件。

很快，公安干警發(fā)現(xiàn)，李某甲為“金邊大牛哥”提供的銀行卡已因涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被凍結(jié)，且曾經(jīng)作為二級(jí)卡在另外一起詐騙案中轉(zhuǎn)過涉案款。通過這筆款項(xiàng)，公安機(jī)關(guān)找到了正在監(jiān)獄服刑的李某乙和朱某。二人此前因在某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)上騙取運(yùn)費(fèi)被判刑。李某乙、朱某與李某甲等人的作案時(shí)間有重合點(diǎn)。公安干警進(jìn)行提審后，李某乙承認(rèn)自己就是“金邊大牛哥”。

把好定性關(guān)精準(zhǔn)打擊詐騙犯罪

經(jīng)查，李某乙、朱某等人利用某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的審核漏洞，在平臺(tái)上扮演不同的角色：他們先假冒司機(jī)接單，讓貨主提供發(fā)貨地址和收貨地址，再冒充貨主高價(jià)發(fā)布訂單招攬司機(jī)，套取司機(jī)的身份證、行駛證和駕駛證照片，以司機(jī)的名義發(fā)給真正的貨主。司機(jī)完成裝貨任務(wù)后，李某乙等人獲取貨物的質(zhì)檢證明等信息，在網(wǎng)上找買家出售，達(dá)成交易后即讓正在路上的司機(jī)改變行程，運(yùn)送到買家處。如果找不到買家，李某乙等人就在貨物運(yùn)到后冒充司機(jī)騙取運(yùn)費(fèi)。整個(gè)過程中，真正的貨主和司機(jī)自始至終沒有直接聯(lián)系過，都是李某乙等人在中間傳達(dá)，等到貨主或司機(jī)發(fā)現(xiàn)被騙后，貨款或者運(yùn)費(fèi)早已被轉(zhuǎn)移。收到錢款后，李某乙等人就馬上聯(lián)系李某甲轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。經(jīng)查，李某乙等人的涉案金額達(dá)96萬余元。

案件被移送膠州市檢察院審查起訴后，檢察官經(jīng)審查認(rèn)為，李某甲與李某乙長期穩(wěn)定合作，且在意識(shí)到李某乙實(shí)施的是詐騙行為后仍幫助其轉(zhuǎn)賬、取款，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪共犯；王某知道或者應(yīng)當(dāng)知道他人實(shí)施詐騙犯罪，仍聽從詐騙人員的安排，幫助其虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪的幫助犯；張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將自己的銀行卡提供給他人使用，提供支付結(jié)算幫助，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。據(jù)此，該院依法改變李某甲、王某、張某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的定性。

今年2月1日，膠州市檢察院對(duì)李某甲等8人提起公訴。8月2日，法院經(jīng)審理作出上述判決。一審判決后，李某甲提出上訴，二審期間其申請(qǐng)撤回上訴，原審判決現(xiàn)已生效。

因在該案中發(fā)現(xiàn)李某乙、朱某的漏罪，11月22日，二人被押解回膠州再審。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。